“洗钱”离我们的生活并不遥远，这组漫画帮你远离陷阱

“洗钱”是将上游犯罪所得，通过一定方式掩饰、隐瞒来源和性质的犯罪行为。它不仅助长了上游犯罪的滋生蔓延，更损害了社会稳定和人民财产安全。
其实“洗钱”离我们的生活并不遥远，在日常生活中碍于情面，为亲戚、朋友开设账户、帮助走账或协助取现的行为，很可能使自己陷入洗钱罪的刑事风险。


穿越江州城与现代的“黑洞”
刑事法律风险之
洗钱罪

 

 

 

 

 

 

 
2021年3月1日起施行的《刑法修正案（十一）》明确“自洗钱”行为独立构成犯罪，加大了对从洗钱犯罪中获益最大的上游犯罪本犯的处罚力度。
希望公民进一步提高风险意识，妥善保管、合法使用自己的身份证件、资金账户，切莫为了亲友情面或者小恩小惠向他人提供资金账户或协助资金转移从而滑向犯罪的深渊。
此外，公民应加大个人对国家反洗钱工作的支持，积极参与各类普法宣传活动，勇于举报身边可能存在的洗钱线索，为反洗钱贡献个人力量。
法条链接
《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条  为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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