【反洗钱宣传月】受益所有人身份识别知多少

发布时间：2020-09-25 15:19:12 | 点击：6804

为了防范犯罪分子利用复杂的股权、控制权来掩饰、隐瞒真实身份、资金性质或者交易目的，按照反洗钱相关工作要求，金融机构应当在建立或者维持业务关系时，了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，并登记相关的受益所有人信息。那么，究竟什么是受益所有人呢？人民银行银川中心支行制作了相关的反洗钱动画宣传片，请点击下方视频，一起来学习吧。